Desarticulada una trama que estafó más de 40.000 euros en Lanzarote
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en estafas informáticas mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), cuya víctima fue una empresa de Lanzarote que sufrió un fraude superior a los 40.000 euros.
La investigación, denominada Operación Geschafte y desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Lanzarote, se inició tras la denuncia presentada por la empresa afectada al detectar varias transferencias bancarias fraudulentas.
A partir de ese momento, los agentes comenzaron una compleja investigación para identificar a los responsables, rastrear el dinero sustraído y tratar de recuperar los fondos.
Las pesquisas permitieron determinar que los ciberdelincuentes habían conseguido acceder al correo electrónico corporativo de la empresa. Una vez dentro, interceptaron comunicaciones legítimas y modificaron facturas emitidas por proveedores habituales, sustituyendo las cuentas bancarias originales por otras controladas por la organización criminal.
Como consecuencia de esta manipulación, los pagos fueron transferidos a cuentas utilizadas por los estafadores, que lograron desviar importantes cantidades de dinero.
La rápida actuación de los investigadores permitió localizar e intervenir varias cuentas bancarias empleadas para canalizar los fondos obtenidos de forma ilícita. Gracias a ello, se consiguió bloquear una parte significativa del dinero antes de que fuera retirado o enviado al extranjero, minimizando así las pérdidas económicas de la empresa afectada.
Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha investigado a dos personas residentes en la Península e identificado a otras tres relacionadas con la trama. A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de verificar cualquier cambio en cuentas bancarias o instrucciones de pago mediante canales alternativos y seguros para evitar este tipo de fraudes empresariales.
