Desarticulan en las islas una red criminal que manipulaba cheques y pagarés
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al fraude bancario mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial. La investigación, iniciada en 2023, se ha saldado por el momento con la detención de tres personas.
Las pesquisas comenzaron cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Las Palmas tuvo conocimiento de un posible fraude tras la denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria. El caso estaba relacionado con el cobro de un pagaré que posteriormente se comprobó que había sido sustraído y manipulado.
A partir de ese momento, los investigadores detectaron un método de actuación que apuntaba a la existencia de una estructura organizada.
Las indagaciones permitieron identificar un grupo formado por al menos nueve personas que actuaban de forma coordinada en distintos puntos del territorio nacional. La actividad del grupo se localizó principalmente en Gran Canaria y Tenerife, además de en varias provincias peninsulares como Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.
Según la investigación, los integrantes de la organización sustraían correspondencia comercial depositada en buzones ubicados en polígonos industriales. En estas cartas se encontraban cheques o pagarés utilizados por empresas para abonar facturas a sus proveedores.
Una vez obtenidos los documentos, los investigados alteraban tanto el importe como el beneficiario de los pagos. Para facilitar el cobro de estos documentos manipulados falsificaron al menos 17 documentos nacionales de identidad.
Con estas identidades ficticias abrieron más de 120 cuentas bancarias que utilizaban para ingresar los cheques y pagarés. Posteriormente retiraban el dinero en efectivo en cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas controladas por miembros de la organización.
La investigación ha permitido determinar que el fraude afectó a once entidades bancarias y a alrededor de veinte empresarios, con un perjuicio económico que supera los 400.000 euros.
En el marco de la operación, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas de entre 45 y 65 años como presuntas responsables de delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
