Una estafa de 60.000 euros salpica a una empresa de la capital lanzaroteña
La Guardia Civil ha esclarecido una presunta estafa informática y un delito de blanqueo de capitales en una investigación que relaciona dos operaciones fraudulentas, una de ellas con una empresa de Arrecife que habría perdido 25.000 euros.
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil con la colaboración del puesto de Aznalcóllar, en Sevilla, comenzó tras la denuncia de un vecino de Madrid que transfirió 35.000 euros a una cuenta bancaria controlada presuntamente por los autores del fraude.
El engaño se produjo mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC), que consiste en manipular comunicaciones electrónicas para hacerse pasar por una persona o entidad legítima. En este caso, la víctima recibió un correo aparentemente enviado por la gestoría contratada para tramitar la compraventa de una vivienda.
El mensaje solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros e incluía una factura en PDF con los datos bancarios a los que debía realizarse el pago. Sin embargo, tanto el correo como el documento habían sido manipulados para sustituir la cuenta bancaria original por otra controlada presuntamente por los responsables del fraude, mientras se mantenía la dirección del remitente.
La víctima descubrió el engaño cuando la gestoría le comunicó que no había recibido el dinero y comprobó, al remitir el justificante de la transferencia, que el importe había sido enviado a una cuenta distinta.
Una segunda víctima en Lanzarote
Durante las pesquisas, los investigadores localizaron un segundo caso con características similares. La víctima, una empresa de Arrecife, habría sufrido un perjuicio económico de 25.000 euros y ya había presentado una denuncia ante otro cuerpo policial.
La CiberComandancia asumió las actuaciones para continuar con el esclarecimiento de los hechos. El análisis de los movimientos bancarios permitió reconstruir el recorrido del dinero y obtener indicios sobre las operaciones realizadas para canalizar los fondos.
La Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife. La información facilitada por el cuerpo policial no detalla si se han practicado detenciones ni identifica a posibles responsables.
