Desmantelada en Gran Canaria una red de estafas románticas
La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades en el marco de la operación Guimaraes, desarrollada en Gran Canaria, por su presunta implicación en delitos de estafa informática y blanqueo de capitales. La actuación policial se enmarca en la lucha contra las denominadas estafas románticas, una modalidad delictiva en auge en el entorno digital.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una persona residente en Gáldar, que aseguró haber sido víctima del conocido como romance scam o “timo del amor”. Este tipo de estafa consiste en simular una relación sentimental a través de internet para ganarse la confianza de la víctima y, posteriormente, solicitarle dinero con diferentes excusas, sin que llegue a producirse su devolución.
A partir de la denuncia inicial, los agentes detectaron indicios de la existencia de un grupo organizado, con un elevado grado de especialización en el uso de redes bancarias y sistemas de ocultación del dinero. Según la investigación, la trama creaba numerosas cuentas bancarias en entidades nacionales e internacionales, muchas de ellas abiertas con identidades falsas o mediante documentación falsificada correspondiente a personas reales.
Los investigadores constataron que el grupo utilizaba múltiples perfiles personales, líneas telefónicas y canales de comunicación para fragmentar el rastro del dinero y dificultar su seguimiento. En este proceso se identificaron, además, al menos tres víctimas adicionales de usurpación de identidad vinculadas a la operación.
Dentro del sistema de blanqueo, los autores abonaban facturas de productos legales, como pedidos de vino o materiales de construcción, a empresas españolas con distribución internacional. Estas mercancías tenían como destino final países de África Occidental, especialmente Nigeria, integrando así el dinero procedente de las estafas en circuitos económicos aparentemente legales.
El Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía analizó inicialmente 22 cuentas bancarias, si bien el seguimiento del capital llevó a ampliar el estudio hasta un total de 57 cuentas gestionadas a través de 30 líneas telefónicas distintas. Con autorización judicial, varias de estas cuentas fueron bloqueadas al mantener saldo, lo que permitirá a la víctima principal recuperar parte del dinero estafado.
La Guardia Civil no descarta que el grupo esté vinculado a otros casos de ciberestafa a nivel nacional y recuerda la importancia de no enviar dinero a personas conocidas únicamente por internet, recomendando denunciar cualquier sospecha lo antes posible.
