Desarticulan una red de blanqueo que también operaba en Lanzarote

Un operativo conjunto de Policía Nacional y Agencia Tributaria ha desmantelado una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Canarias, una red que también se desplegó en la isla de Lanzarote.

Los investigadores localizaron movimientos por un montante total superior a 11.000.000 euros entre los años 2013 y 2018.

Con la preceptiva orden judicial, se llevaron a cabo siete registros en las islas: cinco de ellos en inmuebles de Gran Canaria, otro en Lanzarote y el último en Tenerife.

En estos registros fueron detenidos ocho hombres, cuatro de nacionalidad marroquí, dos de nacionalidad mauritana y dos españoles. También fueron incautados 2.750 gramos de hachís y 57.200 euros.

Los miembros de esta organización recibían los pagos procedentes de cuatro organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Canarias, y los hacían llegar a Marruecos y a Mauritania mediante transferencias transnacionales informales, fuera de los canales económicos y bancarios, según detallan hoy desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Ese capital se reintroducía luego en el sistema bancario español de forma legal: era invertido por la organización a nombre de empresarios mauritanos en bienes muebles, que finalmente se exportaban a ese país.

A finales del pasado año, los investigadores recibieron diversa información que permitiría destapar este posible delito de blanqueo de capitales por parte de una organización criminal, relacionada al mismo tiempo con otras cuatro organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Canarias.

11.000.000 euros procedentes del narcotráfico

La investigación policial, que se prolongó durante varios meses, localizó movimientos por un montante total superior a 11.000.000 euros, entre los años 2013 y 2018, realizados supuestamente por distintos miembros de la misma.

Instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas y funcionarios Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias.

También te podría gustar...

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies